中国代表团参加金融行动特别工作组第三十四届第二次全会

2025年2月17日至21日，金融行动特别工作组（FATF）第三十四届第二次全会在法国巴黎召开，来自FATF及区域性反洗钱组织的200多个成员和观察员代表出席了会议。中国人民银行、最高人民检察院、外交部、公安部派员组成中国代表团参会。

会议通过了建议1（评估风险与运用风险为本方法）以及相关建议和释义修订草案，鼓励金融机构、特定非金融机构在风险较低的情形下采取适当的简化措施，进一步强调基于风险的反洗钱方法。会议决定就《金融普惠指引》、建议16（支付透明度）及释义修订草案公开征求意见。

会议审查了菲律宾、缅甸、越南等“灰（黑）名单”国家的整改进展情况。会议认可菲律宾为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将其移出“灰名单”。会议决定将老挝和尼泊尔列入“灰名单”。

会议讨论了洗钱和恐怖融资类型研究相关问题，通过了《网络儿童性剥削》等洗钱类型研究报告。

会议还讨论了第五轮反洗钱国际评估相关安排，明确由国际货币基金组织（IMF）牵头开展中国第五轮反洗钱国际评估。

会议任命英国财政部官员Giles Thomson为FATF副主席，任期自2025年7月至2027年6月。会议还讨论了其他相关议题。

文章来源：反洗钱局